Debida diligencia, screening de sanciones y PEP, y matriz de riesgo, con la precisión y la trazabilidad que exige la Ley 23 de Panamá; impecable ante cualquier inspección. Con un copiloto de IA que hace el trabajo pesado.
Acceso anticipado a la beta. Sin spam; solo el lanzamiento y novedades del producto.
Qué resuelve
Expedientes KYC completos (identidad, beneficiario final y documentos por rol) con el nivel de riesgo calculado al momento de registrar.
Cotejo contra sanciones (OFAC, ONU, UE, UK) y PEP, con re-screening periódico y alertas automáticas cuando algo cambia.
Calibra pesos y umbrales por sector. Cumpli fundamenta cada nivel según tu metodología, no una fórmula de caja negra.
Cada acción queda en un registro inalterable (quién, qué y cuándo), defendible ante la SBP y la UAF cuando lo pidan.
La diferencia Cumpli
Pídele en lenguaje natural: “busca a Juan Pérez”, “qué le falta a este expediente”, “corre screening”. Prepara la acción; nada se ejecuta sin tu confirmación. Cada decisión queda en la bitácora.
Estamos abriendo acceso a un grupo pequeño de sujetos obligados. Déjanos tu correo y te escribimos.